Tendencias regulatorias: NYDFS aumenta responsabilidades individuales de alta gerencia y directores en materia AML/CFT; acoge estándares de Gobierno Corporativo
AML Tendencias regulatorias NYDFS y relacion con gobierno corporativo Tendencias regulatorias: NYDFS aumenta responsabilidades individuales de alta gerencia y directores en materia AML/CFT; acoge estándares de Gobierno Corporativo En enero de 2017 entrará en vigor las regulaciones del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS por sus siglas en Ingles) en las que fortalece…