Alberto Ávila es un profesional que cuenta con la Certificación Internacional CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist – Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero) y su profesional se concentra en las áreas de prevención de lavado de dinero en procesos electorales y políticos.
Dentro de estos campos participó en 1994 en la creación del área especializada en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Dentro de las labores que desarrolló participó y colaboró con la dirección encargada de atención de usuarios del sistema financiero y colaboró ofreciendo asesoría desde la perspectiva internacional para que esta dirección se convirtiera en la CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Con posterioridad a sus labores dentro de la CNBV, desempeñó la función de Compliance Officer (Contralor Normativo) en la oficina de México de Republic National Bank of New York (RNB). En esta posición desarrolló el sistema de prevención de lavado de dinero de la oficina en México, brindó capacitación al personal de la institución y apoyó en la creación del área de atención al cliente.
Durante el desempeño de esta función fue solicitado por la Vicepresidencia Jurídica de la CNBV para que participase como asesor y representante de la misma en las rondas de negociación de ingreso de México al Financial Action Task Force (FATF), las cuales concluyeron exitosamente con la admisión de México a este organismo especializado en la prevención del lavado de dinero en el ámbito internacional.
Después de su labor en RNB, ocupó los puestos de Local Compliance Officer y de Money Laundering Control Officer en HSBC oficina de México, donde realizó la traducción e interpretación de los manuales y procedimientos de conocimiento del cliente y espíritu corporativo en el tema. Dicho trabajo fue requerido para el desarrollo de documentos similares en las oficinas latinoamericanas de HSBC.
Después de su labor en HSBC laboró como Oficial de Cumplimiento para todas las empresas financieras de Grupo BAL, con el objetivo de iniciar los proyectos de prevención de lavado de dinero en el sector de seguros con la aseguradora más grande GNP, bursátil, de pensiones, inversión, fianzas y arrendamiento. Posteriormente fue Vicepresidente Regional de Cumplimiento para Latino América de la Aseguradora Ace Overseas General, administrando también los riesgos de cumplimiento, supervisando de esta manera los esfuerzos de información y atención al cliente, en diversos países.
Ha desarrollado sus labores y dado pláticas en México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Inglaterra, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.
En la actualidad es el Líder Estratega de Innovating Politics firma ubicada en Miami, Florida, E.U.A., especializada en servicios de prevención de lavado de dinero y de prevención de financiamiento al terrorismo en política y procesos electorales. Durante los últimos 6 años ha desarrollado los productos, asesoría y esquemas de trabajo para asesorar y apoyar a partidos políticos, gobiernos y candidatos en procesos políticos y electorales. Se especializa en la generación de capacitación de alto nivel.
